案例|广西法院重拳打击传销、非法集资犯罪

　　一、基本案情
　　“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市进行所谓的“人际网络”传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（或14万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。2009年10月，被告人金某某经李某某发展出资加入“资本运作”传销组织，随后，金某某直接或间接发展了被告人金某1、程某等人加入其所在的传销体系。后金某1从金某某的传销体系中剥离出来独自管理自己传销体系及发展下线。上述被告人加入资本运作传销体系后，大肆积极发展各自传销下线，从中谋取暴利。至案发时，以金某某等人为首的“资本运作传销体系”已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。

　　二、裁判结果
　　2020年12月24日，北海市海城区人民法院以组织、领导传销活动罪判处被告人金某某有期徒刑十二年，并处罚金人民币三百六十万元；其余被告人分别被判处有期徒刑十二年至一年不等的刑期，并处人民币三百六十万元至三十万元不等的罚金。宣判后，部分被告人提出上诉，北海市中级人民法院二审审理后，依法裁定驳回上诉，维持原判。

　　三、典型意义
　　该案系“资本运作”型传销的典型案件，涉案传销组织体系庞大，涉案人数众多，严重扰乱国家正常的经济与社会秩序，社会危害性严重。北海市海城区法院根据具体情节，对各被告人均在法定幅度内判处了较重的刑期和财产刑，有力惩罚、震慑了传销犯罪分子，铲除传销组织的经济根源，取得了良好的法律效果和社会效果。
　　近些年来，在一些经济欠发达的地区，传销人员利用人们期盼致富的心理欺骗农民、下岗工人参与传销，往往是从身边的亲朋好友下手，使原本就不富裕的家庭雪上加霜。传销行为往往具有以下三个特征：一是拉人头；二是要求加入者缴纳或者变相缴纳费用；三是以下线的业绩为依据计算上线的报酬。传销的本质都是千方百计地让当事人从自己的口袋里拿出钱交给上线，然后成为传销中的一员，对自己的朋友、亲人实施欺骗。传销手段多变、危害严重，同时伴随着非法集资、诈骗等犯罪活动，对社会和家庭造成极大危害，广大群众应当引起警惕。